La Fiscalía de la Nación solicitó a la Justicia una acción penal contra Generación Zoe, la organización liderada por Leonardo Cositorto, por presunta estafa y defraudación. La causa es impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional número 3.

El fiscal Taiano solicitó a la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad un informe sobre el estado de las investigaciones a cargos de la la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Fuentes judiciales dicen que la semana que viene podrían producirse allanamientos en las sedes de Zoe.

Hasta ahora se conocían dos denuncias contra Generación Zoe y su presidente, Leonardo Cositorto, que habían recaído en la Procelac. La primera fue efectuada por Pablo Salum, de la Red LibreMentes, y la segunda por la ONG Bitcoin Argentina. Según esta organización, “hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que, a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”.

Por otro lado, la CNV informó que inició un sumario administrativo por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales a Generación Zoe y emitió una alerta en el portal de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y comunicaciones a los entes reguladores de Colombia, España y Paraguay -países en donde se detectó actividad del grupo– para informar la apertura del sumario y avisar al público inversor en general sobre los hallazgos de la investigación.

El próximo 22 de febrero habrá una audiencia preliminar en la que el sumariado puede hacer descargos y presentar pruebas.

La Nación