El fiscal Federal de Río Cuarto, Guillermo Lega, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra el apicultor Osvaldo Alberto Jaureguiberry en orden al delito de evasión tributaria simple, en virtud de que el contribuyente omitió el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2003 y 2008, lo que le ocasionó al Fisco un perjuicio de $2.990.156,54.

En su requerimiento, el fiscal Lega señaló que la maniobra consistió en “haber utilizado terceras personas para el blanqueo de las compras de miel efectuadas a productores ocultos. El accionar se configura toda vez que si bien la actividad más relevante era la venta de miel, el Fisco detectó en la misma modalidad, operaciones de ventas de conejos, cera, bolsas de balanceados, colmenas, etc., las que también fueron atribuidas a Jaureguiberry, calculado el débito fiscal omitido a la tasa del 21%”.

La maniobra comenzó a develarse en febrero de 2009, cuando uno de los contribuyentes utilizados por Jaureguiberry recibió una intimación de pago por una deuda que desconoció. Así, el 30 de abril de 2009, el hombre se presentó ante la Dirección Regional Río Cuarto de la AFIP y expuso la situación que lo involucraba, la cual habría sido generada por el imputado.